пране на пари

Хартиените мерки на българските власти срещу прането на пари продължават да не работят. Докато служебното правителство се опитва да отчете, че напредва по изваждането на България от сивия…

Поне още трима обвиняеми се очаква да има по разследването за кредитната афера на Румен Гайтански - Вълка. Анализът на събраните до момента доказателства сочи, че е възможно на Гайтански да…

Софийската градска прокуратура най-сетне събра смелост и ще обвини криптокралицата Ружа Игнатова за пране на пари. Измамницата, за която се смята, че е мъртгва, е в неизвестност от 2017 г.…

Най-доверената депутатка до съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков – Лена Бориславова, може да се окаже обвиняема по поне четири наказателни разследвания, научи “Труд News”…

Narod.bg подава сигнали до НАП, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и кмета на София Васил Терзиев срещу депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев за пране на пари -…

Застреляният от наемен убиец пред дома си в края на януари брокер в съдебната система Мартин Божанов – Нотариуса е дърпал конците на бившия футболист Георги Семерджиев, който дрогиран и…

Най-новият орган на ЕС - Агенция за борба с прането на пари, ще бъде базирана в германския финансов център Франкфурт, съобщи "Ройтерс", като се позова на ротационното белгийско…

*Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана незабелязана в публичното пространство. Работната група за финансово…

Христо Бисеров, бивш зам.-шеф на парламента и на ДПС, успя да спаси богатството си от конфискация с хитра врътка, която прокуратурата така и не си прави труда да провери и опровергае, макар…

Ако все още има наивници, които се надяват на нов морал в управлението на София - „надежда тука всяка оставете“ – дивашка шуробаджанащина тресе екипа на новия кмет от розовата коалиция…