Браво, Сарафов! Схемата Nexo отиде в историята

Прокуратурата продължи трайната си тенденция да прекраява знакови разследвания, за която тя даваше напоителни пресконференции, биеше се в гърдите с разкрития и сипеше директни обвинения. Новият епизод в тази серия е прекратяването на наказателното производство по делото „Нексо“, за което прокуратурата информира с официално съобщение.

Софийската градска прокуратура официално прекрати досъдебното производство срещу основатели и служители на компанията за финансови услуги и продукти на базата на криптовалути „Нексо“, защото не е намерила достатъчно доказателства за извършено престъпление.

Така равносметката – близо година след акцията на държавното обвинение, ДАНС и Националната следствена служба – е, че разследването, започнало с шумни претърсвания и гръмки обвинения, изобщо няма да стигне до съд.

Въпреки това обаче то може да струва милиони, тъй като малко след обиските един от основателите на компанията – Антони Тренчев предупреди, че най-добрите фирми на глобално ниво оценяват щетите, които прокуратурата е нанесла, и допълни, че става въпрос за над 1 млрд. долара. Още тогава той предупреди, че обмисля да заведе дело срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Сега от прокуратурата припомнят, че обвиняемите бяха четирима – съоснователите Антони Тренчев (който е и бивш депутат от „Реформаторски блок“), Коста Кънчев, Калин Методиев, както и директорът във фирмата Траян Николов. Те бяха разследвани и им бяха повдигнати обвинения за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Кънчев и Тренчев бяха привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) са извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата „Нексо“, а именно – кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.

В съобщение от Софийската градска прокуратура посочват, че по време на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица.

Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях, посочват от държавното обвинение.

Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.