Ето ги обвинените босове на Nexo (ВИЗИТКИ)

Българската прокуратура твърди, че са повдигнати обвинения срещу четирима души по случая Nexo. По информация на „Капитал“ от разследващите инициалите им са К.К., А.Т., Т.Н. и К.М. На тях отговарят съоснователите на компанията Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които прокуратурата намекна неколкократно, че са част от разследването, без да ги назовава. Освен тях според източници на „Капитал“ обвиняеми са директорите Траян Николов и Калин Методиев.

Последните двама, за които се твърди, че са Траян Николов и Калин Методиев, вече имат връчени постановления за привличане на обвиняеми и вземане на мярка за неотклонение гаранция от 1 млн. лв. На този етап няма данни да са връчени постановления на Антони Тренчев и Коста Кънчев, които по информация на „Капитал“ не се намират в България. Като заподозрян за организатор на евентуалната „престъпна група“ е посочен Коста Кънчев.

„Капитал“ потърси Калин Методиев и Антони Тренчев, но мобилните им телефони са изключени. Траян Николов отговори, но отказа коментар.

Междувременно Британската агенция за борба с престъпността (National Crime Agency, NCA) потвърди, че помага на българското следствие. С уточнението, че не може да даде повече детайли и разпространението на такива може да се случва само от българските власти, говорител на NCA коментира: „Работим отблизо с българските власти, включително и Националната следствена служба (НСлС), за да се борим със сериозна и организирана престъпност.

За да помогнем в това разследване, споделяме опит по отношение на начина на действие на групи, които се занимават с киберпрестъпност, предлагаме съвети и помощ при използването на инструменти и техники за прекратяване на този тип дейност. Киберпрестъпността надскача граници, затова международното сътрудничество е задължително.“

В четвъртък българската прокуратура, ДАНС и НСлС влязоха в офисите на криптобанката Nexo, а в петък на пресконференция съобщиха, че обвинението е в организирана престъпна група с цел пране на пари, банкова дейност без лиценз, финансови и компютърни измами. Тогава от прокуратурата не потвърдиха кои са обвинените, като официално такава информация няма и досега.

От Nexo обявиха, че ще съдят държавата, като самата компания продължава да работи. Тя няма дейност в България, а само на чужди пазари. Макар нейните криптоактиви да се топят, измерени в долари, тя държи почти постоянно ниво, предимно заради скока на целия криптопазар през последните пет дни.

Кои са обвинените?

Антони Тренчев е публичното лице на Nexo. Съосновател, съсобственик и изпълнителен директор на компанията, която е представена публично като проект в края на 2017 г. – по-малко от година след като престава да бъде народен представител от „Реформаторски блок“ в 43 Народно събрание, от квотата на „Движение България на гражданите“ на Меглена Кунева. Тренчев не се е появявал публично от претърсването на офиса на компанията насам, но при контакт с „Капитал“ в дните след акцията отрече напълно обвиненията.

Коста Кънчев е съсобственик и съосновател на Nexo. В LinkedIn профила си той е описан като председател на борда на директорите на Nexo, а в българския сайт на компанията – като управляващ партньор. В редица разговори с източници на „Капитал“ през последните две години Кънчев е описван като най-силния глас в Nexo и създателя на цялостната концепция на компанията.

Между 2011 и 2021 г. Кънчев е член на борда на директорите на компанията за бързи кредити „Кредисимо“, като в LinkedIn той се е отбелязал като съосновател още от 2007 г. Между септември 2019 и декември 2021 г. той е и управител на българското дружество на Nexo „Ен Ди Ес“ заедно с Антони Тренчев и Калин Методиев. След това управители стават оперативният директор Траян Николов и финансовият директор Надежда Кръстева.

Калин Методиев е представен като управляващ партньор и съосновател на Nexo на българския сайт на компанията. Методиев невинаги е бил определян като съосновател – първоначално като такива се представят само Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев. Последният си тръгва от компанията през 2019 г. и започва съдебна битка срещу бившите си съдружници. Преди да стане част от Nexo, Методиев е директор във финансовата група „Карол“. Председател на управителния съвет на CFA обществото в България – клуб на сертифицираните финансови анализатори.

Траян Николов е продуктов и оперативен директор в Nexo. Той е и един от двамата управители на българското дружество „Ен Ди Ес“. Част от компанията от 2020 г. насам, като преди това, между 2011 и 2020 г., е работил в базираната в Нидерландия PayU, компания за онлайн разплащания, собственост на южноафриканския холдинг Naspers. Единственият от обвинените, който не е бил част от компанията през цялото време, в което българското обвинение ги счита за организирана престъпна група – 2018 до 2023 г.