Nexo потъва! Антони Тренчев избяга в Дубай

14 2 373

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев бягат в Дубай след гръмките обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата.

Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт вчера обявиха, че дават на съд криптобанката Nexo заради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност поне 800 млн. долара.

Виртуалният трезор, който върти схемите си от София, предлагал на клиентите си в САЩ незаконни лихвоносещи сметки с до 36% лихва, без да имат лиценз да извършват подобна дейност.

От Nexo са си позволили да излъжат дори главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която още миналата есен забрани на дружеството да оперира на територията на щата Ню Йорк.

Главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е в основата на разследването за гигантските далавери на Nexo в САЩ. Вчера тя обяви в Туитър, че от Nexo са я излъгали, че не работят на територията на Ню Йорк.

Реклама

Разследването на Летисия Джеймс е установило, че от Nexo не са се съобразили с нейната заповед и дори са й изпратили фалшиви документи.

От обявлението на регулаторните органи в САЩ стана известно, че от криптобанката са завъртяли над 800 милиона долара по тази незаконна схема. Сега от Nexo ще трябва да възстановят цялата сума на ужилените си клиенти.

Аферата може да се окаже и на много по-голяма стойност, тъй като властите в Калифорния и в други седем американски щати вече публикуваха линия с горещи телефони за оплаквания на измамени клиенти. Nexo е обект на разследване и от страна на ФБР заради други, по-сериозни случаи на измами и пране на пари.

За да се подсигурят срещу бъдещи арести, собствениците на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев още миналата есен са си купили паспорти в Дубай чрез покупката на имоти в Емирството на обща стойност от над 4 милиона долара.

Наличието на инвестиция от над 300 000 долара дава основание всеки чужденец в Емирството да получи резидентски статут и паспорт.

Според информация на Lupa.bg Антони Тренчев вече е в Дубай, докато съдружникът му Коста Кънчев все още е в България, но се кани да отлети към Емирството до броени дни.

14 Коментара
  1. Мариана Сумистката казва

    НАТРУПАХТЕ МНОГО ДЪЛГОВЕ„ ВИКАМ….

  2. ОТВРАТЕНА казва

    НЯМА “ НЕ ИСКАМ “ В ТАЗ ИГРА… “ РАЗКАРАЙ Я“ А? – АЗ ДА НЕ СЪМ СТАНКА…

  3. МИНКА МИНИРАНАТА казва

    ОБАЧЕ„ ДА ВИ КАЖА„ МНОГО ДЕГРАДИРАЛИ МИ ИЗГЛЕЖДАТЕ….

  4. МИНКА МИНИРАНАТА казва

    ТОЛКОВА ГИ Е ГНУС ОТ ВАС В ЕВРОПА„ ЧЕ ДАЖЕ НЕ СТЕ И КАРТОТЕКИРАНИ.

  5. Мариана Сумистката казва

    АЗ СИМОНА НЕ ПОЗНАВАМ„ ЧЕ СВИЛЕН ШЕ ПОЗНАВАМ„ ОТРЕПКИ….

  6. НЕ„ ЧЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА казва

    КОРНЕЛИЯ КУРВАТА ПО КОЯ ЧАСТ СЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАЛА?

  7. Мариана Сумистката казва

    ВСЕКИ ЧЕРВЕЙ ЗНАЕ, ЧЕ ТВ НЕ Е СПЕЦИАЛИСТ ПО НИЩО. КАМО ЛИ ПО ВОЕННО ДЕЛО, КАТО ОНАЗИ РАЗВАЛИНА….

  8. Мариана Сумистката казва

    ИМАМ ЧУВСТВОТО„ ЧЕ СКОРО ЩЕ ВИ ОСВОБОДЯТ НАПЪЛНО ОТ РАБОТА…..

  9. МИНКА МИНИРАНАТА казва

    ДА НЕ СЕ ИЗПОТЪПЧЕТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ИМЪРДЖЪНСИ ИЗХОДА…?

  10. МИНКА МИНИРАНАТА казва

    ДАЖЕ КАМИОНИ НЕ ПРИЗВЕЖДАТЕ …..

  11. ГНУС„ ГНУС„ ГНУС..... казва

    РЕНЕТА ИНДЖОВА ДА НЕ Е ОТ ЧИСТАЧКИТЕ, КОИТО ОБИРАТ ОТ ЗЕМЯТА “ ПИЩОВИТЕ“, НАПИСАНИ С ГОЛЯМ ШФИФТ„ ПОВРЕМЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА?

  12. ОТВРАТЕНА казва

    МАНГАЛКАТА„ АКО ИМАШЕ МАЛКО ПО– МАЛЪК ГЪЗ„ МОЖЕШЕ ДА СТАНЕ ЗА СЕРВИТЬОРКА….

  13. МИНКА МИНИРАНАТА казва

    „НАШ КАК МИРИШАТ…. ДАЖЕ КОРНЕЛИЯ ЩЕ И ОТКАЖЕ СЕКС…

  14. Aтилa казва

    ☞Aбcолютнo вcичkи пoлитици ca нacлeдници нa шyмkapитe-тepopиcти и ca oт ДC-БKП-Koтилoтo!
    ☞Aбcолютнo вcичkи пoлитици ca дeцa и внyци нa ДC-Koмyниcти-Mилициoнepи!

    ☞Cpoдявa ги тepopиcтичнoтo минaлo нa тexнитe пpeдци и oмepтaтa нa OПГ-тaтa в koитo вcичkи тe ca «БPATЯ» пoжизнeнo, a пpoтивoпocтaвянeтo нa пapтиитe e циpк зa пpeд пpocтaтa paя!: tiny.cc/wewyuz

    ☞Пpeди 33 гoдини Изпycнaxмe дa ИЗБИEM Koмyниcтитe и Mилициoнepитe, Дeцaтa им Нямa дa Изпycнeм!

    ☞Нa 9.IX.1944г. Финaнcирaнитe oт KPEМЪЛ Тepopиcти oт БKП Взexa Bлacттa и Пapитe c KPЪB!
    ☞Caмo c KPЪBTA нa Дeцaтa и Bнyцитe cи, ЖИДO-ЦИГAH-Koмyниcтитe щe Дaдaт Bлaсттa и Пapитe!
    ☞Cпaсeниeто нa БЪЛГAPИЯ e Пpoчиcтвaнe oт Koмyниcти, Mилициoнepи и CВOДНИЦИ нa ГEНEТИЧНO Нивo!
    ☞Члeн нa БKП – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Член на MBP – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Члeн на ДC – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Члeн на ДAHC – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Cвoдниk – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Tpaфиkaнт нa дeтcka и жeнcka плът – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Kмeт – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Пpokypop-Maфиoз – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Cъдия-мpъcниk – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Caниpaщ мoшeниk-дoмoyпpaвитeл на панелка – ИЗБИBA сe Ceмeйcтвoтo, Oтнeмa мy ce Имyщecтвoтo!
    ☞Koмyниcти, Дeцa нa Koмyниcти, Внyци нa Koмyниcти-CAМO ДO CТEНAТA!
    ☞Mилициoнepи, Дeцa нa Mилициoнepи, Внyци нa Mилициoнepи – CAМO ПOД ЗEМЯТA!
    ☞Kaзax!: cutt.us/GebZn

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.